Wijziging Wwft
Omdat PM Ondernemend een Wwft-instelling is, hebben we een wettelijke plicht om klantonderzoek te doen én ongebruikelijke transacties te melden. Voor het klantonderzoek gelden sinds kort nieuwe regels.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen, zoals banken, notarissen en belastingadviseurs. Als je onder de Wwft valt, ben je verplicht om onderzoek te doen naar je klanten.
Klantonderzoek
Voor het klantonderzoek met betrekking tot het UBO-register bij de Kamer van Koophandel gelden nieuwe regels. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Bij PM Ondernemend moeten we sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij onze klanten met een onderneming. Voor eenmanszaken geldt een uitzondering.
Uittreksel aanvragen
Hebben wij geen recent uittreksel? Dan nemen we rechtstreeks contact met je op. Via de Kamer van Koophandel kun je zelf een uittreksel aanvragen. Het kan zijn dat we op termijn weer rechtstreeks toegang krijgen tot het UBO-register, zodat we je hierover niet meer hoeven lastig te vallen. We houden je op de hoogte.
Meer weten over de wijziging Wwft? Neem dan contact met ons op.